Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риелторам

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Абонентское обслуживание ювелиров и риелторов по ПОД/ФТ(115 ФЗ)

{dnn} :
{dl}
{hnn} :
{hl}
{mnn} :
{ml}
{snn} :
{sl}

Абонентское обслуживание

Подойдет для организаций и предпринимателей, работающих со своим личным кабинетом в РФМ, но не имеющих возможности своевременно вносить изменения в свои документы Внутреннего контроля ПОД/ФТ.

*Можно заказать обслуживание на 3, 6 и 12 месяцев

Пакет стандарт 

для ювелиров и риелторов

 3, 6 или 12 месяце обслуживания*

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

10500/12500*

9450/11250*

Пакет расширенный  

для ювелиров

12 месяцев обслуживания

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Разработка Инструкции по учету, хранению, скупке драгоценных металлов камней и изделий из них

Предоставление журналов учета ювелирных изделий, драгоценных металлов, операций с драгоценными металлами, ценных посылок

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

 13000 ₽

11050

Пакет + 

для ювелиров и риелторов

12 месяцев обслуживания

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях

Консультирование по разделам личного кабинета Росфинмониторинга

Работа с отчетами 

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

26000  / 29000

20800 / 23200

Лицензирование

Статьей 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности либо прекратить ее осуществление 

не позднее 1 января 2022 г.

Процесс лицензирования проходит через портал ГИИС ДМДК.

Подробнее об услуге вы можете узнать у наших специалистов.

 

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА ПО 115 ФЗ

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115 регулирует деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ. 

Основными обязанностями организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ являются:


  • назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ПВК);
  • разработка и утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • прохождение обучения в сфере ПОД/ФТ;
  • идентификация клиентов (обязательное применение принципа «знай своего клиента», их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • регистрация в надзорных органах;
  • проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
  • представление в надзорные органы сведений и информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ;
  • документальное фиксирование информации, представляемой в надзорные органы, и ее надлежащее хранение;
  • проведение на регулярной основе (не реже одного раза в полугодие) внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, требований нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля — это документ, оформленный на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации. ПВК необходимо проверять и актуализировать по мере выхода новых норм права в сфере ПОД/ФТ. 


Помощь в подготовке  к проверке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Восстановление документов за попроверяемый период, а так же работа с предписаниями от надзорных органов. 

ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риелторов. Помогаем оптимизировать работу с документацией. Мы работаем онлайн во всех регионах России. 

Обеспечиваем комплексное сопровождение ювелирных компаний и агентств недвижимости в рамках  законодательства ПОД/ФТ. Нам доверяют более 2 000 компаний.

Все ключевые специалисты: юристы, лекторы обучающего центра, а так же персональные менеджеры проходят постоянное повышение квалификации. 

Проводим обучение ответственных лиц от организаций,  являющихся субъектами антиотмывочного законодательства. Целевой инструктаж по ПОДФ/ФТ, повышение уровня знаний, а так же индивидуальное обучение по 41 ФЗ.


Через личный кабинет Федеральная служба по финансовому мониторингу распространяет перечень террористов, необходимый для идентификации клиентов.  

С 01.09.2021 года  постановка на учет в Пробирную палату будет осуществляться через личный кабинет системы  ГИИС ДМДК .

Разработка инструкции о порядке учета и хранения драг.металлов и камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

Разработка инструкции о порядке оформления операций по скупке драгоценностей, учету и отчетности в пунктах скупки у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и лома таких изделий

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Документы за 72 часа

Оперативная разработка документов с учетом специфики организации 

Квалифицированные специалисты

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

100% гарантия!

Несем материальную ответственность перед своими клиентами

5 лет +

Более 5-ти лет наша команда работает в сфере ПОД/ФТ

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательная процедура для организаций, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (ювелиры и риэлторы в том числе)

 В обязательном порядке ЦИ проходят руководитель организации, главный бухгалтер или человек, выполняющий обязанности бухгалтера, руководитель юридического отдела или юрист.
Целевой инструктаж проходят только 1 раз непосредственно перед началом выполнения функций СДЛ. Повторное прохождение ЦИ не требуется. Однако нужно раз в три года проходить ПУЗ            
(повышение уровня знаний).

Порядок приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в розничной или оптовой торговле.

В рамках  семинара рассматриваются такие вопросы, как новая система маркировки ГИИС ДМДК, регистрация Личного кабинета, практические вопросы по учету и хранению ДМДК и изделий из них. 

Отчетность в Росфинмониторинг


Ювелир, риелтор, ломбард и агентство недвижимости являются субъектом Федерального закона N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках 115- ФЗ данная категория лиц должна сдавать следующие отчеты в Росфинмониторинг:

Отчет о проверке своих клиентов по Перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию), доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Направляется не менее 1 раза в 3 месяца


Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ (сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений). Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев

Отчет о рисках ОД/ФТ . Направляется не менее 1 раза в 12 месяцев.

Нам доверяют

 "Мастерские Юрия Федорова" 

ООО «Тимофеевъ» - это мир обручальных колец

Только собираетесь начать вести деятельность и не знаете с чего начать?

Проведем бесплатную консультацию, расскажем о том  какие документы вам будут необходимы для начала ювелирной или риелтерской деятельности.

Стоимость консультации: 2000 руб, БЕСПЛАТНО!

Не нашли подходящую для вас услугу?

Мы оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риелторов в рамках антиотмывочного законодательства и готовы помочь вам в индивидуальном порядке. 

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

Оптимизация идентификации клиентов?


Можно ли заказать услуги по отдельности?


Мне пришло предупреждение о проверке, что делать?

Снятие с учета в надзорных органах после ликвидации ООО/ИП?


Как вести учет и хранение драг. камней и металлов?


А я сам смогу вести потом свои дела по ПОД/ФТ?

Спрашивайте!

Ответим в течение 15 минут!

ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru  

 © ПВК-Онлайн 2019