Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риелторам

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Нужна электронно-цифровая подпись для ГИИС ?

Электронно-цифровая подпись нужна практически каждой организации или ИП для ведения своей детальности.


Электронная подпись необходима для сдачи отчетности в госорганы или для обмена документами с контрагентами, для регистрации личного кабинета в Росфинмониторинге и новой системе маркировки ГИИС ДМДК.

С апреля месяца 2021 года заработала в тестовом режиме система ГИИС ДМ ДК. На данном этапе у ювелиров появилась возможность зарегистрировать личный кабинет, заполнить учетные сведения и профиль организации.

Тестовый период заканчивается 31.08.2021 г, согласно п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 с 01.09.2021 г. постановка на специальный учет, внесение изменений и  регистрация именников изготовителя будет осуществляться только через систему ГИИС ДМ ДК.

Обращаем внимание! Те, кто на текущий момент стоит на специальном учете, обязаны будут пройти процедуру перерегистрации, используя возможности ГИИС ДМ ДК.


Для регистрации в системе ГИИС ДМДК необходима ЭЦП с сертификатом со сроком действия  не менее 10 лет. 


Наличие ЭЦП значительно упрощает и ускоряет ведение предпринимательской деятельности.

Сроки постановки на спец учет через портал ГИИС ДМДК.



До 01.09.2021 года необходимо зарегистрировать Личный кабинет на сайте ГИИС ДМ ДК https://dmdk.ru
Обращаем ваше внимание, что постановка на учет через ГИИС займет 15 дней. 

Для регистрации Вам потребуется ЭЦП с доступом в ГИИС и договор на аренду помещения, в котором осуществляется деятельность / документ, подтверждающий собственность и карта постановки на специальный учет в Пробирную палату.

Если договор на аренду заключен на срок более года - он должен быть зарегистрирован в Росреестре.

Обеспечиваем комплексное сопровождение ювелирных компаний и агентств недвижимости в рамках  законодательства ПОД/ФТ. Нам доверяют более 2 000 компаний.

Предлагаем помощь в регистрации и настройке личного кабинета на сайте ГИИС ДМ ДК.

Выпуск ЭЦП для ГИИС ДМ ДК (эта подпись так же подойдет для Росфинмониторинга, налоговой, сдачи отчетности в налоговую, госуслуг и регистрации кассового аппарата).

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА ПО 115 ФЗ

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115 регулирует деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ. 

Основными обязанностями организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ являются:


  • назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ПВК);
  • разработка и утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • прохождение обучения в сфере ПОД/ФТ;
  • идентификация клиентов (обязательное применение принципа «знай своего клиента», их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • регистрация в надзорных органах;
  • проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
  • представление в надзорные органы сведений и информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ;
  • документальное фиксирование информации, представляемой в надзорные органы, и ее надлежащее хранение;
  • проведение на регулярной основе (не реже одного раза в полугодие) внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, требований нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Правила внутреннего контроля — это документ, оформленный на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации. ПВК необходимо проверять и актуализировать по мере выхода новых норм права в сфере ПОД/ФТ. 


Помощь в подготовке  к проверке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Восстановление документов за попроверяемый период, а так же работа с предписаниями от надзорных органов. 

ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риелторов. Помогаем оптимизировать работу с документацией. Мы работаем онлайн во всех регионах России. 

Обеспечиваем комплексное сопровождение ювелирных компаний и агентств недвижимости в рамках  законодательства ПОД/ФТ. Нам доверяют более 2 000 компаний.

Все ключевые специалисты: юристы, лекторы обучающего центра, а так же персональные менеджеры проходят постоянное повышение квалификации. 

Проводим обучение ответственных лиц от организаций,  являющихся субъектами антиотмывочного законодательства. Целевой инструктаж по ПОДФ/ФТ, повышение уровня знаний, а так же индивидуальное обучение по 41 ФЗ.


Через личный кабинет Федеральная служба по финансовому мониторингу распространяет перечень террористов, необходимый для идентификации клиентов.  

С 01.09.2021 года  постановка на учет в Пробирную палату будет осуществляться через личный кабинет системы  ГИИС ДМДК .

Разработка инструкции о порядке учета и хранения драг.металлов и камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

Разработка инструкции о порядке оформления операций по скупке драгоценностей, учету и отчетности в пунктах скупки у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и лома таких изделий

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Документы за 72 часа

Оперативная разработка документов с учетом специфики организации 

Квалифицированные специалисты

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

100% гарантия!

Несем материальную ответственность перед своими клиентами

5 лет +

Более 5-ти лет наша команда работает в сфере ПОД/ФТ

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательная процедура для организаций, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (ювелиры и риэлторы в том числе)

 В обязательном порядке ЦИ проходят руководитель организации, главный бухгалтер или человек, выполняющий обязанности бухгалтера, руководитель юридического отдела или юрист.
Целевой инструктаж проходят только 1 раз непосредственно перед началом выполнения функций СДЛ. Повторное прохождение ЦИ не требуется. Однако нужно раз в три года проходить ПУЗ            
(повышение уровня знаний).

Порядок приема, расходования, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в розничной или оптовой торговле.

В рамках  семинара рассматриваются такие вопросы, как новая система маркировки ГИИС ДМДК, регистрация Личного кабинета, практические вопросы по учету и хранению ДМДК и изделий из них. 

Отчетность в Росфинмониторинг


Ювелир, риелтор, ломбард и агентство недвижимости являются субъектом Федерального закона N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках 115- ФЗ данная категория лиц должна сдавать следующие отчеты в Росфинмониторинг:

Отчет о проверке своих клиентов по Перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию), доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Направляется не менее 1 раза в 3 месяца


Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ (сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений). Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев

Отчет о рисках ОД/ФТ . Направляется не менее 1 раза в 12 месяцев.

Нам доверяют

 "Мастерские Юрия Федорова" 

ООО «Тимофеевъ» - это мир обручальных колец

Только собираетесь начать вести деятельность и не знаете с чего начать?

Проведем бесплатную консультацию, расскажем о том  какие документы вам будут необходимы для начала ювелирной или риелтерской деятельности.

Стоимость консультации: 2000 руб, БЕСПЛАТНО!

Абонентское обслуживание

Подойдет для организаций и предпринимателей, работающих со своим личным кабинетом в РФМ, но не имеющих возможности своевременно вносить изменения в свои документы Внутреннего контроля ПОД/ФТ.

*Можно заказать обслуживание на 3, 6 и 12 месяцев

Пакет стандарт 

для ювелиров и риелторов

 3, 6 или 12 месяце обслуживания*

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

10500/12500*

Пакет + 

для ювелиров

12 месяцев обслуживания

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Разработка Инструкции по учету, хранению, скупке драгоценных металлов камней и изделий из них

Предоставление журналов учета ювелирных изделий, драгоценных металлов, операций с драгоценными металлами, ценных посылок

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

 13000 ₽

Пакет + 

для риелторов

12 месяцев обслуживания

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях

Консультирование по разделам личного кабинета Росфинмониторинга

Работа с отчетами 

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

26000 ₽

Не нашли подходящую для вас услугу?

Мы оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риелторов в рамках антиотмывочного законодательства и готовы помочь вам в индивидуальном порядке. 

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

Оптимизация идентификации клиентов?


Можно ли заказать услуги по отдельности?


Мне пришло предупреждение о проверке, что делать?

Снятие с учета в надзорных органах после ликвидации ООО/ИП?


Как вести учет и хранение драг. камней и металлов?


А я сам смогу вести потом свои дела по ПОД/ФТ?

Спрашивайте!

Ответим в течение 15 минут!

ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru  

 © ПВК-Онлайн 2019