Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риелторам

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Горячие предложения лета!


  • 2 месяца бесплатного обслуживания при покупке пакета "Плюс" в августе для новых клиентов

  • Скидка 10% на любую услугу компании за Ваш отзыв
  • Любое обучение за 1800 ₽ вместо 3000 ₽

Срок акций ограничен

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА ПО 115-ФЗ

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115 регулирует деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ. 

Основными обязанностями организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ являются:


  • назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ПВК);
  • разработка и утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • прохождение обучения в сфере ПОД/ФТ;
  • идентификация клиентов (обязательное применение принципа «знай своего клиента», их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • регистрация в надзорных органах;
  • проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
  • представление в надзорные органы сведений и информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ;
  • документальное фиксирование информации, представляемой в надзорные органы, и ее надлежащее хранение;
  • проведение на регулярной основе (не реже одного раза в полугодие) внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, требований нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.

Действует гибкая система скидок для наших клиентов 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Документы за 72 часа

Оперативная разработка документов с учетом специфики организации 

Квалифицированные специалисты

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

100% гарантия!

Несем материальную ответственность перед своими клиентами

8 лет +

Более 8-и лет наша команда работает в сфере ПОД/ФТ

Опытный специалист компании Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

Правила внутреннего контроля — это документ, оформленный на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации. ПВК необходимо проверять и актуализировать по мере выхода новых норм права в сфере ПОД/ФТ. 


ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риэлторов. Помогаем оптимизировать работу с документацией. Мы работаем онлайн во всех регионах России. 

Обеспечиваем комплексное сопровождение ювелирных компаний и агентств недвижимости в рамках  законодательства ПОД/ФТ. Нам доверяют более 2 000 компаний.

Все ключевые специалисты: юристы, лекторы обучающего центра, а так же персональные менеджеры проходят постоянное повышение квалификации. 

Проводим обучение ответственных лиц от организаций,  являющихся субъектами антиотмывочного законодательства. Целевой инструктаж по ПОДФ/ФТ, повышение уровня знаний, а так же индивидуальное обучение по 41-ФЗ.


Ведение вашего Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в течение всего года или разово. Мы помогаем в заполнении анкетных данных, загрузке в личный кабинет ПВК клиента, регистрации СДЛ, подгрузке сертификатов. Консультируем по вопросам сдачи годовой отчетности ОД/ФТ, а также оказываем помощь в прохождении тестов.

При приобретении услуги "Работа с Риск-оценкой" действует скидка 10% на ежеквартальный отчет от проверке клиентов ФЭС и полугодовой отчет о результатах внутреннего контроля ПОД/ФТ.

Через личный кабинет Федеральная служба по финансовому мониторингу распространяет перечень террористов, необходимый для идентификации клиентов.  

С 01.09.2021 года  постановка на учет в Пробирную палату будет осуществляться через личный кабинет системы ГИИС ДМДК .

Разработка инструкции о порядке учета и хранения драг.металлов и камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

Разработка инструкции о порядке оформления операций по скупке драгоценностей, учету и отчетности в пунктах скупки у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и лома таких изделий

Опытный специалист компании Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

Лицензирование

Статьей 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности либо прекратить ее осуществление 

не позднее 1 января 2022 г.

Процесс лицензирования проходит через портал ГИИС ДМДК.

Подробнее об услуге вы можете узнать у наших специалистов.

Программа "Premium"

Персональный юрист

У вас будет не только персональный менеджер, но и юрист, которые оперативно отреагируют на ваше обращение

10 минут от заявки до начала консультации

Ваш персональный юрист в течение 10 минут свяжется с вами и проконсультирует по вопросам ПОД/ФТ

Персональные предложения от компании

Участие в закрытых акциях  

Скидка на все услуги компании

На протяжении всего срока действия программы вам будет предоставлена скидка 10% на все виды услуг компании

Абонентское обслуживание

Постоянные изменения в законодательстве по 115-ФЗ легли тяжелым бременем на целый ряд должностных лиц и ИП.

Чтобы разобраться во всех нюансах, требуется много часов и ещё больше усилий.

Это отнимает бесценное время, которое так необходимо для решения других важных вопросов.

В итоге - постоянный стресс, ошибки и штрафы.

Мы создадим условия для эффективной работы вашего коллектива.

Просто закажите АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!

Цена для ломбардов и агентств недвижимости может отличаться по цене*

Пакет "Стандарт" 

 12/6/3 месяца обслуживания*

Кураторство персонального менеджера:

Он, как семейный врач, будет знать всю историю сотрудничества.

Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации:

Никаких шаблонов!

Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

Наши сотрудники сами отследят все изменения и подготовят необходимые документы.

Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ:

Мы несём перед Вами материальную ответственность (подробнее об этом расскажет Ваш менеджер)

Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ:

Задавайте их в любом формате, количестве и любым способом (в период действия договора). Мы используем тот же месенджер, что и Вы.

Обслуживание на самых выгодных условиях:

12 мес. - 13 650₽

6 мес. - 10 000₽

3 мес. - 5 400₽

Проверьте, возможно, в момент изучения этого текста у нас действуют акции!

13 650/10 000/5 400

Пакет "Плюс" 

12 месяцев обслуживания

Кураторство персонального менеджера:

Он проведёт Вас через все процедуры без потерь.

Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации:

Плагиату нет!

Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

Наши специалисты держат руку на пульсе и своевременно готовят необходимые документы.

Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ:

Мы отвечаем за результат не просто на словах (задайте Вашему менеджеру вопрос о нашей материальной ответственности)

Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ:

Задавайте их так и столько, как/сколько Вам нужно (в период действия договора). E-mail, Sms, WhatsApp, Telegram, Skype - выбирайте то, что удобно именно Вам.

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально)

Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года.

Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Пожалуй, самое выгодное предложение на рынке консалтинговых услуг

31 000 

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательная процедура для организаций, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (ювелиры и риэлторы в том числе)

 В обязательном порядке ЦИ проходят руководитель организации, главный бухгалтер или человек, выполняющий обязанности бухгалтера, руководитель юридического отдела или юрист.
Целевой инструктаж проходят только 1 раз непосредственно перед началом выполнения функций СДЛ. Повторное прохождение ЦИ не требуется. Однако нужно раз в три года проходить ПУЗ            
(повышение уровня знаний).

ТЕМА: “Порядок учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них, 
а также
ведение отчетности организациями и ИП + расширенный блок по работе с ГИИС ДМДК”

В рамках  семинара будут рассмотрены такие вопросы, как новая система маркировки, работа на портале ГИИС ДМДК, особенности учета и хранения ДМДК, ювелирных изделий и часов, обзор нормативной базы, практические вопросы.

Отчетность в Росфинмониторинг


Ювелир, риелтор, ломбард и агентство недвижимости являются субъектом Федерального закона N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках 115-ФЗ данная категория лиц должна сдавать следующие отчеты в Росфинмониторинг:

Отчет о проверке своих клиентов по Перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию), доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Направляется не менее 1 раза в 3 месяца


Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ (сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений). Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев


Отчет о рисках ОД/ФТ. Направляется не менее 1 раза в 12 месяцев.


Нам доверяют

 "Мастерские Юрия Федорова" 

ООО «Тимофеевъ» - это мир обручальных колец

Только собираетесь начать вести деятельность и не знаете с чего начать?

Проведем бесплатную консультацию, расскажем о том, какие документы Вам потребуются для начала ювелирной или риэлторской деятельности.

Стоимость консультации: 2000 руб.

Не нашли подходящую услугу?

Мы оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риэлторов в рамках антиотмывочного законодательства и готовы помочь Вам в индивидуальном порядке. 

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

Оптимизация идентификации клиентов?


Можно ли заказать услуги по отдельности?


Мне пришло предупреждение о проверке, что делать?

Снятие с учета в надзорных органах после ликвидации ООО/ИП?


Как вести учет и хранение драг. камней и металлов?


А я сам смогу вести потом свои дела по ПОД/ФТ?

Спрашивайте!

Ответим в течение 15 минут!

ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru  

 © ПВК-Онлайн 2022