финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Прочие услуги по 115 фз
Постановка на специальный учет в РФМ/
внесение изменений в карту постановки
на специальный учет
внесение изменений в карту постановки
на специальный учет
3 900 р.
Регистрация на сайте Гос. услуг
3 500 р.
Регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзор
1 500 р.
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
1 400 р.
Аудит Личного кабинета РФМ
1 500 р.
Договор купли продажи
5 000 р.
Восстановление пароля от ЛК РФМ
1 000 р.
Повторная отправка свидетельства
600 р.
Дубликат свидетельства
800 р.
Присвоение VIP статуса
3 900 р.
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
1 000/месяц
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
2 000/квартал
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
6 000/год
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (4 шт.)
(сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (4 шт.)
6 000 р.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (1 шт.)
(сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (1 шт.)
2 500 р.
Обучение по отправке сообщения обязательного контроля по форме 1 ФМ-01
5 000 р.
Подготовка к тестированию по ПОД/ФТ/ФРОМУ
(3 теста)
(3 теста)
3 500 р.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС 1ФМ-01 (1 шт.)
(сделках), заполнение форм ФЭС 1ФМ-01 (1 шт.)
3 200-1шт.
последующие-1 900
последующие-1 900
Постановка на специальный учет в РФМ/внесение изменений в карту постановки
на специальный учет
на специальный учет
3 900 р.
Регистрация на сайте Гос. услуг
3 500 р.
Регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзор
1 500 р.
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
1 400 р.
Аудит Личного кабинета РФМ
1 500 р.
Договор купли продажи
5 000 р.
Восстановление пароля
от ЛК РФМ
от ЛК РФМ
1 000 р.
Повторная отправка свидетельства
600 р.
Дубликат свидетельства
800 р.
Присвоение VIP статуса
3 900 р.
Консультация по работе
с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
1 000/месяц
Консультация по работе
с разделом личного кабинета
на сайте Росфинмониторинга
с разделом личного кабинета
на сайте Росфинмониторинга
2 000/
квартал
квартал
Консультация по работе
с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
6 000/год
Консультирование
по вопросам предоставления информации
в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (4 шт.)
по вопросам предоставления информации
в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (4 шт.)
6 000 р.
Консультирование
по вопросам предоставления информации
в Росфинмониторинг
об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (1 шт.)
по вопросам предоставления информации
в Росфинмониторинг
об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС ежеквартальный отчет (1 шт.)
2 500 р.
Обучение по отправке сообщения обязательного контроля по форме 1 ФМ-01
5 000 р.
Подготовка к тестированию
по ПОД/ФТ/ФРОМУ (3 теста)
по ПОД/ФТ/ФРОМУ (3 теста)
3 500 р.
Консультирование
по вопросам предоставления информации
в Росфинмониторинг
об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС 1ФМ-01
(1 шт.)
по вопросам предоставления информации
в Росфинмониторинг
об операциях
(сделках), заполнение форм ФЭС 1ФМ-01
(1 шт.)
3 200-1шт.
последующие-
1 900
последующие-
1 900
Заказ услуги
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности