Аудит ПВК

Внутренний контроль лизинговые компании должны организовывать так же. как и остальные субъекты 115-ФЗ.

Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ ответственное мероприятие для должностного лица, которое должно обладать знаниями в области антиотмывочного законодательства, а также постоянно следить за актуальность правил внутреннего контроля.

Наша организация специализируется на разработке документов в целях ПОД/ФТ более 7 лет, кроме того мы пристально следим за изменениями в законодательстве, и оперативно вносим изменения в структурные документы наших клиентов.